岗位职责

2.组织开展客户身份识别和资料保存工作

3.监督机构确保交易记录的完整性和交易资料妥善保存。

4.负责对业务交易进行监测和分析，发现可疑交易及时上报。

5.组织反洗钱培训，提高机构对反洗钱的认识和技能，保持对最新法规的了解。

6.与其他部门合作，确保反洗钱工作顺利开展

7.完成FATCA、CRS相关运营工作。

任职要求

1.本科及以上学历，金融、法律或相关专业。

2.2年以上反洗钱或相关领域工作经验。

3.熟悉反洗钱法规和政策。

4.具备良好的沟通能力和团队协作精神，对数据分析有一定的了解和掌握。